Уважаемые акционеры ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»!

Настоящим уведомляем о том, что 28 марта 2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: Минская область, г. Борисов ул. Даумана, 95, ОАО «БАТЭ — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» состоится общее собрание акционеров в очной форме с открытым голосованием рукой со следующей повесткой дня:

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за отчетный период (март 2018 года – март 2019 года).
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», распределение прибыли и убытков ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2019 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация участников с 13 часов 15 минут.

При себе иметь документ, подтверждающий полномочия; документ, удостоверяющий личность.

Наблюдательный совет.